(주) T N Q	이사회 운영규정	표준번호
		TNQ-3-2

이사회 운영규정_TNQ_260130.hwp

□ 제정일자 : 2022.01.05

□ 발행차수 : 2 차

구 분	작 성	검 토	검 토	승 인
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(주) T N Q	이사회 운영규정	표준번호
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대분류명		기본	중분류명	총무		작성부서		총무과		총페이지	4
사내표준 제 · 개정 내역서
조항					개정 번호		시행 일자	개정요약
								번호	내 용
	이사회 운영규정 이사회 운영규정				1 2		22.01.05 26.01.30	1 2	운영규정 제정 운영규정 개정

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제 1 조 【 목 적 】

이 규정은 (주)T N Q (이하“회사”라고 한다)의 이사회의 구성과 운영에 관한 사항을 규정함을

목적으로 한다.

제 2 조 【 적용범위 】

회사의 이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에서 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이 규

정에 따른다.

제 3 조 【 권 한 】

① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기

본 방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.

② 이사회는 이사의 직무 집행을 감독한다.

제 4 조 【 이사회의 구성 】

이사회는 이사 전원으로 구성한다.

제 5 조 【 이사회의 구분 및 소집 】

① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분한다.

② 정기이사회는 매 반기 개최하는 것을 원칙으로 한다. 정기이사회의 목적은 다음과 같다.

1. 1분기: 전년도 결산 및 정기주주총회의 소집

2. 3분기: 상반기 경영실적 및 당해년도 사업계획 수정 등

3. 4분기: 차년도 사업계획

③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

④ 이사회는 이사회 의장 또는 대표이사가 소집한다. 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는

소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이

이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

⑤ 이사회를 소집할 때에는 이사회일 1주일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 소집일시, 장소를

기재한 소집통지서(별지서식 제1호)를 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이

사 전원의 동의가 있을 때에는 이 절차를 생략할 수 있다.

제 6 조 【 의 장 】

① 이사회의 의장은 기타 비상무 이사 중에서 이사회의 결의로 선임한다.

② 이사회 의장의 임기는 선출된 의장의 이사 임기의 잔여기간까지로 한다.

③ 이사회 의장이 이사회에 참석할 수 없는 경우에는 기타 비상무 이사 중에서 선임자,연장자

순으로 그 직무를 대행한다.

제 7 조 【 이사회의 성립 】

이사회는 재적이사 과반수의 출석에 의하여 성립한다.

제 8 조 【 이사회의 결의방법 】

① 이사는 각 1개의 의결권을 갖는다.

② 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 결정한다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

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제 9 조 【 이사회 부의 및 보고사항 】

① 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.

1. 주주총회에 관한 사항

(1) 주주총회의 소집

(2) 영업보고서의 승인

(3) 재무제표의 승인

(4) 정관의 변경

(5) 자본의 감소

(6) 기타 상법 등 관계법령상 주주총회 결의가 필요한 사항

2. 경영에 관한 사항

(1) 회사경영의 기본방침, 중장기 계획의 결정 및 변경

(2) 연간 사업계획의 결정 및 변경(매출, 투자, 예산, 채용계획)

(3) 신규사업의 결정, 기존 사업의 중단

(4) 비등기 임원의 선임 및 해임

(5) 외부임원의 채용, 임명, 보상, 및 권한범위의 결정

(6) 단체협약, 임금인상 등 중요한 근로협약의 체결 및 개정

(7) 본부 이상 조직의 제정 개폐

(8) 사내 규정의 제정, 개정, 폐지

(9) 국내외 지점, 출장소, 사무소, 현지법인의 설치 이전 또는 폐지

(10) 기술, 특허 및 기타 지적재산권의 이전 또는 사용허가

(11) 기타 상법 등 관계법령상 이사회 결의가 필요한 사항

3. 재무에 관한 사항

(1) 외상매출금, 종업원 대여금을 제외한 회사의 자금 대여

(2) 국내외 금융기관과 5억원을 초과하는 신규차입 또는 보증 약정

(3) 경영활동에서 발생하는 3천만원 이상의 우발채무 부담

(4) 당해연도 사업계획을 초과하는 투자지출

(5) 당해연도 사업계획을 초과하는 경비지출

(6) 계약기간이 1년 이상이고 계약총액이 3천만원 이상의 계약의 체결(단, 통상적인 생산,

영업 및 관리활동 관련사항은 제외)

(7) 3천만원 이상인 자산의 처분 및 양도 승인

(8) 3천만원 이상인 타법인 주식 및 출자증권 취득 및 처분

(9) 중요시설의 신설 및 개폐

(10) 신주의 발행

(11) 사채의 모집

(12) 준비금의 자본전입

(13) 신규 담보 설정 및 자금차입에 대한 보증행위

(14) 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정

(15) 기타 관계법령상 이사회 결의가 필요한 사항

4. 이사에 관한 사항

(1) 이사와 회사 간 거래의 승인

5. 기타

(1) 중요한 소송의 제기

(2) 우리사주조합원에 대한 신주 배정

(3) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항 및 이사회 의장

또는 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

② 이사회에 보고할 사항은 다음과 같다.

1. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인

정한 사항

2. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

제 10 조 【 이사 아닌 자의 출석 】

① 이사회는 필요하다고 인정되는 때에는 감사 또는 고문의 출석을 요구하고 그 의견을 청취

할 수 있다.

② 이사회 의장이 필요하다고 인정할 경우에는 관계임직원 또는 외부인사를 출석시켜 의견을

청취할 수 있다.

제 11 조 【 이사회 장소 】

이사회는 회사의 본사에서 개최한다.

단, 필요한 경우에는 의장이 정하는 본사 이외의 장소에서 개최할 수 있다.

제 12 조 【 이사회 의사록 】

이사회의 의사진행 및 그 결과는 이사회회의록(별지서식 제2호)에 기재하여 출석한 이사의

기명 날인을 받아 이를 본점에 비치하여야 한다.

제 13 조 【 위 임 】

이사회는 업무에 원할을 가하는 목적으로 대표이사에게 일부 사항을 위임한다.

위임사항은 부칙에 따른다.

【 부  칙 】

제 1 조 【 시행일 】

이 규정은 2026년 01월 30일부터 시행한다.

제 2 조 【 대표이사 위임사항 】

① 차입 및 보증

1. 국내외 금융기관과 5억원 이하의 신규차입 또는 보증 약정

2. 금융 및 외환거래와 관련한 제반 약정체결 및 연장

(어음할인, 무역금융, 지급보증 한도 약정 등)

3. 기존 차입 및 보증에 대한 기간 연장

4. 기 승인 또는 위임받은 차입계약과 관련된 자산 담보제공

② 투자 및 주식취득⦁처분

1. 기 승인된 사업계획에 의한 투자집행

2. 건별 이사회 규정에 명시한 금액(3천만원) 미만의 고정자산 처분

3. 건별 이사회 규정에 명시한 금액(3천만원) 미만의 타법인 주식 및 출자증권의 취득및처분

③ 기타

1. 이사회 규정에 명시된 사항을 제외한 상법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 독점규제

및 공정거래에 관한 법률, 기타 법령 및 정관 및 이사회 규정에 반하지 않는 범위 내에서

회사의 일상업무에 관련된 사항

【 별지서식 제1호 】이사회 소집통지서

【 별지서식 제2호 】이사회 회의록

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【 별지서식 제1호 】이사회 소집통지서

이사회 소집통지서

제   차 주식회사 TNQ 이사회

귀하 다음과 같이 주식회사 TNQ 제 차 이사회를 소집하고자 이사회 규정 제 조에 의하여 통지합니다. 1. 일 시 : 20 년 월 일 시 분 2. 장 소 : 3. 의 안 :
의 안 번 호	제 목
제 호
제 호
제 호
※ 첨 부 : 1. 제 차 이사회 부의안 부 20 년 월 일 이사장의 명에 의하여 대표이사 (인)

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【 별지서식 제2호 】이사회 회의록

이사회 회의록

▣ 일  시 :

▣ 장  소 :

▣ 이사총수  총   명 중   명 출석

의장            은 이사회가 적법하게 개최되었음을 선언하고, 다음과 같이 안건을 부의하여 심의를

구합니다.

- 다      음 -

안 건
2. 내 용
3. 결의사항

위 결의내용을 확인하고 출석이사 중   명의 찬성으로 위 안건을 가결함.

20    년    월    일

회사명 : ㈜티엔큐            (인)

주소 : 충북 충주시 충주산단1로 185

이    사           (인)                         이    사           (인)

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